Україна отримала арештовані гроші з онлайн-казино, пов’язаного із представниками Росії: ДБР назвало точну суму
Державне бюро розслідувань (ДБР) забезпечило передачу державі понад 2,2 млрд гривень з рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Як повідомляє ДБР, орган здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і органів контролю.
Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
- ДБР проводить розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей;
- Бюро вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства.